이사회 회의결과

제3차 이사회 회의록(2018.07.26)

작성자
4・16재단
작성일
2019-02-18 17:20
조회
76
제3차 이사회 회의록


▪ 일시 : 2018년 7월 26일(목) 오후4시
▪ 장소 : 4.16가족협의회 회의실
▪ 참석 : 김정헌, 박래군, 김경자, 오병환, 안순호, 정부자, 박석운, 한석호, 김광준, 윤정숙, 이상호, 심재명, 전명선, 윤기종
▪ 불참 : 이태호, 이재호, 백미순


[안건]
<제1안> 2018년 사업계획(안) 승인의 건
<제2안> 2018년 예산(안) 승인의 건
<제3안> 규정 심의·의결의 건

<제1안> 2018년 사업계획(안) 승인의 건
이사회 직전에 진행된 이사·운영위원 연석회의에서 논의한 결과에 의거, 이사장이 제1안의 의결을 선포하다.

<제2안> 2018년 예산(안) 승인의 건
- 조직운영사업비로 1천만원, 전체사업비의 10%에 해당하는 3천4백만원을 예비비로 책정하고, 기본자산 5억, 잔액은 차년도 이월금 처리하는 것으로 지출을 수정한다.
- 판공비를 업무추진비로 변경하고, 운영위원장과 상임이사에 대해 월 80만원의 직책수당을 지급하는 것으로 하여 제출된 안을 통과시키다.

<제3안> 규정 심의·의결 건
- 강사비 지급 내부규정을 둔다.
- 출장여비와 관련해서는 사무처에서 상황에 따라 적절하게 교통수단을 선택하여 실비를 지급하고, 이후 규정을 만든다.

(1) 운영위원회규정(안) 논의
제출된 안 중 개회 성원을 과반수로 수정한다.

(2) 인사규정(안) 논의
- ‘제7조 (파견)’은 인사위원회 구성 내용에 적합하지 않으므로 삭제한다.
- ‘제9조 (구성)’에서 상임이사와 운영위원장을 당연 포함시키지 않는다.
- ‘제11조 (위원장 및 직무)’에서 인사위원장을 호선할 때 상임이사와 운영위원장은 배제하는 것으로 하고, 운영 과정에 반영한다.

(3) 보수규정(안) 논의
- 올해는 제출된 급여기준표에 따라 적용하되, 제출된 급여기준표는 채택하지 않는 것으로 하고, 내년부터는 최저임금과 물가인상 등을 반영하여 상향조정된 별도의 기준을 만들어 적용한다.

<기타안건>
- 재단 개소식 날짜를 9월 5일(수)로 변경한다.
- 다음 이사회는 10월 5일 오후 4시에 한다.