이사회 회의결과

제5차 이사회 회의록(2018.11.05)

작성자
4・16재단
작성일
2019-02-18 17:30
조회
76
제5차 이사회 회의록


▸ 일시 : 2018년 11월 5일 오후2시
▸ 장소 : 4.16재단 회의실
▸ 참석 : 김정헌, 박래군, 한석호, 전명선, 정부자, 박석운, 안순호, 오병환, 윤기종, 이재호, 이태호
▸ 불참 : 백미순, 김경자, 윤정숙, 이상호, 김광준, 심재명


[보고]
1. 사무처장이 각 소위 활동 및 기타 활동을 보고하다.
2. 상임이사가 일반위대책위와의 협의 상황을 설명하고, 일반인대책위가 4.16재단에 참여하기로 했다고 보고하다.


[안건]
<제1의안> 2019년 사업 및 예산(안) 심의의 건
<제2의안> 규정 심의⸱의결의 건
<제3의안> 4.16재단 설립추진비 추가경정예산 편성의 건


안건1. 2019년 사업 및 예산(안) 심의의 건
- 5주기 추모식 준비를 위한 ‘전국추모사업준비위원회’구성 관련해서 4.16가족협의회 이름으로 제안한다는 내용은 삭제한다.
- 전국 4.16 추모사업 지원에서 지원대상을 제출된 안‘전국의 4.16관련 지원단체 및 피해가족 조직’에서 ‘4.16관련 사업 추진 단위’로 수정한다.
- 정부지원금이 확정되지 않은 점, 지원금의 지급방식과 관련해서 재단 내부에서 추후 논의가 필요하다는 점 등을 고려해 추후 상황변화에 따라 예산을 가감하기로 하고 제출된 예산안을 의결한다.

안건2. 규정 심의⸱의결의 건
- 복무규정안의 ‘제4장 능률’을 ‘제4장 교육과 포상’으로 수정한다.
- 복무규정안 ‘제19조(병가) 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 병가를 인정한다’를 ‘제19조(병가) 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 병가를 인정하고 무급으로 한다’로 수정한다.
- 직무전결규정안에서 계획의 분석 및 조정은 상임이사를, 부문 업무계획의 수립 및 조정은 사무처장을 전결권자로 하며, 예산 내 사업비 집행은 일괄 상임이사를 전결권자로 한다.
- 업무추진비집행규정안 제6조 제5호의 내용을‘접대성 경비를 집행하고자 하는 경우에는 집행목적, 일시, 장소, 집행대상(소속, 성명), 집행인원수 등을 증빙서류에 기재하여야 한다.’로 수정한다.
- 회원규정의 명칭은 ‘후원회원규정’으로 수정하고, 규정 내에‘기부회원’으로 표기된 부분은 일괄 ‘후원회원’으로 수정한다.

안건3. 4.16재단 설립추진비 추가경정예산 편성의 건
제출한 안대로 재단 설립 추진 과정에서 지출된 비용 41,113,830원을 추가경정예산으로 편성해 처리한다.

기타
차기 이사회는 공식재단 지정과 지원금 논의 진행 경과 등을 고려해 12월 또는 1월에 이사장이 소집한다.