이사회 회의결과

제6차 이사회 회의록(2019.01.18)

작성자
4・16재단
작성일
2019-02-25 10:31
조회
125
제6차 이사회 회의록


일시 : 2019년 1월 18일 오전 10시30분
장소 : 4.16재단 사무실

참석이사 : 김정헌, 박래군, 한석호, 오병환, 윤정숙, 심재명, 김광준, 정부자, 전명선, 윤기종, 이재호
불참이사 : 박석운, 김경자, 안순호, 이태호, 백미순
참석감사 : 김경율, 한승철



[보고]

보고1. 5차 이사회 회의록 보고
- 이사장이 전차회의록의 내용에 대해 질문이나 의견이 있는지 묻고, 참석이사 전원이 내용에 문제가 없음을 확인하다.

보고2. 이사 변경 관련 보고
- 사무처장이 이상호이사 사임에 대해 보고하다.

보고3. 사업보고
- 사무처장이 사업보고를 하다.

보고4. 주요 현안 보고
- 사무처장이 주요 현안 보고를 하다.
- 박래군이사가 전명선이사에게 4.16생명안전공원 진행상황에 대해 질의하다.
- 전명선이사가 안산시의 추진위원회가 5차 회의를 끝으로 위원회 활동을 마쳤고, 관련 내용을 정리해 1월 말 안으로 국무조정실에 의견을 전달할 예정이라고 답하다.
- 한석호 상임이사가 2월 15일까지 기본계획을 확정하겠다는 것이 국조실의 계획이라고 보충설명하다.


[안건]
<제1의안> 2018년 결산보고 및 감사보고서 채택의 건
<제2의안> 일반인대책위 제안사항 협의의 건
<제3의안> 규정안 심의의 건
<제4의안> 위원회 및 사업소위원회 구성의 건
<제5의안> 배분위원회 구성의 건
<제6의안> 급여인상의 건
<제7의안> 운영위원 변경의 건
<제8의안> 명예임원 추대의 건


안건1. 2018년 결산보고 및 감사보고서 채택의 건
- 2018년 결산과 감사에 대해 보고하고, 감사보고서를 채택하다.

안건2. 일반인대책위 제안사항 협의의 건
- 상임이사가 발제한 일반인대책위의 재단합류 관련 보고안건대로 채택하다.
- 이후 피해자단체들의 재단 참여 요청에 대한 우리의 기본 입장은 발제내용의 ‘3. 재단의 기조와 방안 확인 (1) 재단 결합 관련’의 ④항으로 ‘4.16재단 운영과 관련해서는 참사초기 조직돼 지속적으로 활동해온 4.16가족협의회와 일반인대책위만을 인정하고 이후 다른 단체는 동일한 기준을 적용하지 않는다’는 문구를 추가하고, 문구의 정확한 조정은 상임이사에게 위임하다.

안건3. 규정안 심의의 건
- 위원회운영규정과 관련해서는 규정 내용에 이사들의 위원회 참여를 넣지는 않지만 이사들이 이후 구성되는 위원회에 적극적으로 참여하도록 한다.
- 인사규정 ‘제4장 승진’은 장 전체를 삭제한다.
- 인사규정 제30조~제32조는 삭제하고, 세부적인 것은 인사위원회에서 결정한다는 내용을 넣는다.
- 각종 위원회 등 운영수당(회의,심사,강의) 지급규정 <별표>의 ‘원거리 거주자는 교통비 별도 지급’이라는 내용을 회의비에 한해 적용됨을 표시해 준다.
- 이상을 수정하고 원안을 결의하다.

안건 4. 위원회 및 사업소위원회 구성의 건
- 위원회 및 사업소위원회 구성의 건은 원안대로 의결하다.

안건5. 배분위원회 구성의 건
- 배분위원 구성은 총 8인으로 구성하기로 하고, 위원 위촉은 이사장에게 위임하다.

안건6. 급여인상의 건
- 원안대로 의결하다.

안건7. 운영위원 변경의 건
- 원안대로 의결하다.

안건8. 명예임원 추대의 건
- 안으로 제출된 추천자 중 조계종과 원불교를 제외한 나머지 분들에 대해서는 고문단 위촉을 제안하기로 하다.
- 불교와 원불교는 특정인을 명기하지 않고 조계종 총무원장과 원불교 교정원장 직책으로 해서 결정하다.

기타
- 이사장이 세월호참사 관련된 쪽빛의 노래 선보임 공연(1/26, 4시)을 안내하며, 가능한 이사 및 가족들의 관람을 권유하다.

- 차기 회의는 3월 8일 10시 30분, 4.16재단 사무실에서 진행하기로 하다.